Физические лица, которые пересекают границу Румынии в установленных пунктах пропуска с наличными денежными средствами, превышающими сумму в 10 000 евро, больше не рискуют их потерять в случае недостоверного декларирования. Новые санкции предусматривают отмену конфискации денежных средств, незадекларированных в соответствии с законом, но вводят штрафы в размере от 3 000 до 50 000 румынских лей.
Новые положения содержатся в проекте постановления правительства, вынесенного на публичное обсуждение Министерством финансов Румынии.
Согласно проекта Министерства финансов, новая редакция статьи закона гласит: «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Румынии и подлежащих письменному декларированию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 50 000 румынских лей.
Сумма в 50 000 румынских лей — это максимальный размер административного штрафа, который может быть установлен решением правительства в соответствии с Постановлением правительства от 02.07.2001 № 2/2001 «О правовом режиме правонарушений».
Данная норма вводится в соответствии с применением нового регламента Европейского союза (EU) ЕС 2018/1672, в котором определены новые правила контроля наличных денежных средства, и которые вступают в силу с 3 июня 2021 года в государствах-членах ЕС. Регламент ЕС 2018/1672 о контроле наличных денег, ввозимых или вывозимых из Европейского союза, отменяющий предыдущие Регламенты ЕС № 882/2004, 1889/2005, призван улучшить систему контроля наличных денежных средств в соответствии с международными стандартами по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Кроме этого, новый норматив ЕС включил в себя определение наличных денежных средств. В их число включены банкноты и монеты (в том числе валюта, которая больше не находится в обращении, но все еще может быть обменена в центральном банке); чеки, дорожные чеки, долговые обязательства или денежные переводы, на которых не указано имя их пользователя, а также монеты с содержанием золота не менее 90%, ювелирные украшения или слитки с содержанием золота не менее 99,5%.
В работе над привидением национального законодательства в соответствии с правовыми нормами ЕС, Министерство финансов Румынии, учло и Решение Европейского суда от 2019 года, в соответствии с которым, установлено, что предмет административного правонарушения (денежные средства) не могут быть конфискованы. Указанное Решение Европейского суда было принято по заявлению гражданина Болгарии, у которого при пересечении таможенной границы румынские власти конфисковали незадекларированные установленным порядком денежные средства в сумме 120 000 евро.
